在 DeFi 项目中建立了各种各样的经济模型，怎样才能找出可能存在的漏洞
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2025-11-02
在 DeFi 项目中建立了各种各样的经济模型，怎样才能找出可能存在的漏洞
1. 深入理解协议设计
在审计代码之前，首先要彻底理解协议的白皮书和经济模型。你需要问自己一些核心问题：
- 激励机制：协议如何激励用户参与？例如，流动性挖矿的奖励是如何计算和分配的？这些激励是否可持续？
- 惩罚机制：当用户行为不符合协议预期时（例如，借贷逾期、清算失败），如何进行惩罚？惩罚是否足够威慑？
- 资产关系：协议中的各种资产（例如，原生代币、LP Token、抵押品）之间是如何互相影响的？它们的价格波动会如何影响彼此的价值？
仅仅看代码是不够的，很多漏洞是设计上的缺陷，而不是简单的编程错误
2. 识别常见的经济模型攻击模式
以下是一些 DeFi 经济模型中常见的攻击手法，你需要特别关注：
a. 闪电贷攻击
这是目前最常见且最具破坏力的 DeFi 攻击方式。闪电贷允许攻击者在单笔交易中借入巨额资金，而无需任何抵押。攻击者利用这笔资金，通过操纵价格、进行套利或清算，来攻击协议
审计方向：
- 价格预言机（Price Oracle）：检查项目是否依赖单一或不稳定的价格预言机。如果价格来源容易被操纵（例如，只从一个 DEX 获取），那么它就可能成为攻击的弱点
- 交易顺序依赖（MEV）：检查是否存在利用交易顺序进行套利或攻击的可能性
- 清算机制：如果清算依赖于链上预言机，攻击者可能会在清算时机到来前，通过闪电贷操纵价格，导致清算失败或以不公平的价格进行清算
b. 预言机操纵
如果协议使用链上数据源作为价格预言机（例如，从 Uniswap 获取），攻击者可以利用闪电贷注入大量资金，暂时性地抬高或压低价格，从而实现套利或攻击
审计方向：
- 价格来源：优先使用去中心化、多源聚合的预言机，例如 Chainlink
- 时间加权平均价（TWAP）：检查是否使用了 TWAP 等机制来平滑价格波动，降低被闪电贷瞬间操纵的风险
c. 抵押品操纵
一些借贷协议允许用户使用项目自身的治理代币作为抵押品。如果代币价格下跌，可能导致抵押品价值不足。更糟糕的是，攻击者可能会通过做空或其他方式，故意压低代币价格来清算其他用户的头寸
审计方向：
- 抵押品类型：检查是否允许使用高波动性或流动性差的资产作为抵押品
- 清算阈值：清算阈值（Liquidation Threshold）的设置是否合理？是否存在“死亡螺旋”的风险，即代币价格下跌导致大量清算，清算又进一步压低价格？
d. 无限制铸币
如果协议代币的铸造没有受到严格限制，攻击者可能会通过某种方式（例如，利用代码漏洞或经济模型中的套利机会）无限铸造代币，导致代币供应量剧增，价值归零
审计方向：
- 铸币函数：重点审计所有
mint、create或类似的代币生成函数 - 权限控制：谁有权调用这些铸币函数？是否有多重签名或时间锁来保护？
3. 系统化的审计流程
要找到这些漏洞，需要一个结构化的审计流程：
- 代码审计：使用自动化工具（如 Slither、Mythril）进行初步扫描，然后进行手动代码审查，特别关注
transfer、call等外部调用 - 经济模型模拟：建立一个模型，模拟不同市场条件（例如，价格剧烈波动、流动性枯竭）和攻击场景下的协议行为
- 单元测试与模糊测试：编写大量的测试用例，涵盖所有可能的极端情况和用户行为。使用模糊测试工具（Fuzzing）输入异常数据，观察合约行为
- 激励机制博弈分析：将自己置于“攻击者”的角色，思考如何利用协议的激励机制来获取不正当收益。例如，能否通过一个闪电贷，先进行套利，再归还贷款？
总而言之，审计一个 DeFi 项目的经济模型漏洞，远比单纯的代码审计复杂。它需要对区块链机制、智能合约、博弈论和金融市场有深刻的理解